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卡組織 ? 銀聯(lián)路 卡組織(ID: kazuzhi) 日前，中國銀聯(lián)業(yè)管委下發(fā)緊急文件《銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)II、III類銀行賬戶開戶驗證業(yè)務(wù)指引（試行）》暨開展銀行開戶驗證業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造工作的函（業(yè)管委秘[2019]8號文），同時配發(fā)了開戶驗證專用交易接口技術(shù)改造文檔。 業(yè)內(nèi)人士呂方向卡組織表示，8號文意味著中國銀聯(lián)正式發(fā)文啟動銀行II、III類賬戶開戶賬戶資料驗證接口，并要求5月24日全面完成銀行改造上線工作。 業(yè)內(nèi)人士呂方認(rèn)為，此次銀聯(lián)業(yè)務(wù)指引文件的發(fā)布，證實了其之前就央行支付結(jié)算司55號文的推測，未來監(jiān)管只會允許法定清算機構(gòu)參與金融行業(yè)賬戶驗證業(yè)務(wù)，同時依托目前已經(jīng)成熟開展銀聯(lián)四要素驗證業(yè)務(wù)，完成對銀行二、三類賬戶開戶驗證，為銀行業(yè)利用更具互聯(lián)網(wǎng)特性的新型賬戶發(fā)展普惠金融提供切實可行的方案。 路 近期，個別銀行未嚴(yán)格遵守II、III類賬戶業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定和銀聯(lián)規(guī)則規(guī)范，開戶驗證業(yè)務(wù)管理不嚴(yán)、風(fēng)險防控不到位，導(dǎo)致違規(guī)、風(fēng)險和客戶投訴等問題，對II、III類賬戶業(yè)務(wù)健康發(fā)展造成不利影響。 根據(jù)卡組織(ID: kazuzhi)拿到的文件原文顯示，銀聯(lián)方面指出，已按照人民銀行監(jiān)管要求對開戶驗證業(yè)務(wù)建立業(yè)務(wù)資質(zhì)管理、權(quán)限和限流管理、安全監(jiān)測、風(fēng)險防控、檢查和違規(guī)約束等機制，并基于全渠道平臺為四要素開戶驗證新增專用交易接口。 據(jù)悉，銀行在經(jīng)過銀聯(lián)發(fā)送跨行開戶驗證交易時，應(yīng)當(dāng)采用銀聯(lián)指定的專用交易接口，并在5月24日前全面完成銀行改造上線工作。后續(xù)如使用非專用接口，將采取約束措施。 另外，銀聯(lián)方面也給出了涉及改造工作的幾個時間點。 3月26日前，銀行反饋系統(tǒng)改造、測試時間計劃，提供業(yè)務(wù)牽頭部門和人員信息給秘書處。 4月16日起，銀聯(lián)提供測試服務(wù)。 5月24日前，銀行需根據(jù)本文完成改造上線和接口切換。 5月25日起，銀行不得使用非專用接口辦理四要素開戶驗證業(yè)務(wù)。 6月1日起，為適于可選改造情況的銀行提供測試服務(wù)。 路 本次改造時間緊迫，銀行眾多，工程量較大。 需要注意的是，本次改造不涉及五要素開戶驗證業(yè)務(wù)及相關(guān)接口。 呂方認(rèn)為，從指引的措辭和整體安排上看，本次改造監(jiān)管部門是做足預(yù)案和業(yè)務(wù)落實推演的情況下，進一次強有力的業(yè)務(wù)調(diào)整，為互聯(lián)網(wǎng)銀行業(yè)務(wù)開展掃清障礙，保證業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。 . . . . . . . . . .
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