風險主要有兩方面:
一、如果刷卡出現拒付,出現偽卡交易你是要接受調查的,如果數額巨大,經偵會介入調查。會有刑事責任。
二、如果利用pos機進行虛假交易,比如套現,養卡數據巨大。一樣要承擔法律責任。關于套現的相關法律責任。
1、違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,情節嚴重的,應當依據刑法第二百二十五條的規定,以非法經營罪定罪處罰。
2、實施前款行為,數額在100萬元以上的,或者造成金融機構資金20萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失10萬元以上的,應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節嚴重”;數額在500萬元以上的,或者造成金融機構資金100萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失50萬元以上的,應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節特別嚴重”
3、持卡人以非法占有為目的,采用上述方式惡意透支,應當追究刑事責任的,依照刑法第一百九十六條的規定,以信用卡詐騙罪定罪處罰。4、法律依據:《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第七條
作為支付行業從業2年,我來回答,不知樓主為啥會問這個問題,可能是真的不了解這個行業
從1879年美國詹姆斯·利迪和約翰·利迪兄弟發明的防止營業員收款舞弊的機械式收款機,60年代,日本人發明世界第一臺電子收款機(一款真正意義上的pos機)
那中國是什么時候開始用pos機呢?1974年,中國第一臺商用收款機的樣機經北京市商業機械研究所研制誕生,到現在也有47年歷史了,2011年,全國第一批支付牌照已發放,既然能存在幾十年,當然有它的合理性。
那地推pos機違不違法?首先pos機這款產品存在中國幾十年,沒有被淘汰,只要有支付牌照,正規公司出來的pos機是沒有任何問題的,
再來說說地推,到底什么是地推?相信做個房地產、保險類銷售人員應該比較清楚,可能也地推過,其實地推是面對面推廣公司產品或服務的營銷行為,地面推廣人員也簡稱地推,其實各行各業都有地推,那地推是沒有任何問題。
地推pos當然也不違法,屬于正常商業行為,只要有支付牌照,是正規產品,不要坑騙客戶,真誠服務好每個客戶,是完全沒有任何問題,它就像其他銷售類公司一樣,你完全不用擔心。
我是卡哥,專注信用財商,信用卡養卡提額,有任何信用卡方面問題可以私信,我有空一定回復大家
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